Nuestros Servicios
How can we help you?
Asesoramiento estratégico 
Acompañamos a líderes y fundadores en cada etapa del crecimiento para tomar decisiones informadas, sólidas y alineadas con el entorno regulatorio global.
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- Shadow Advisor para founders y equipos ejecutivos
- Asesoría regulatoria para operaciones crypto y fintech
- Estrategias regulatorias para expansión internacional
- Due Diligence para inversores, M&A y rondas
- Análisis de nuevos mercados. Roadmap de cumplimiento a medida
- Registro como PSAV (LATAM y global)
Consultoría especializada
Implementamos estructuras, políticas y procesos sólidos para que el cumplimiento sea una ventaja competitiva y un habilitador de crecimiento.
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- Programas de Cumplimiento, AML / CFT
- Evaluación de riesgos, impactos y mapping regulatorio
- Implementación de controles internos
- Manuales, políticas y procedimientos
- Matrices de riesgo y reglas de monitoreo
- Implementación de herramientas KYT y Case Management
- Licencias, inscripciones y registros regulatorios
- Auditorías internas y readiness regulatorios
Formación y entrenamiento
Creamos programas de capacitación adaptados al perfil y madurez de cada equipo para construir cultura de cumplimiento desde el inicio.
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- Entrenamiento personalizado para equipos internos
- Entrenamiento a equipos de monitoreo AML
- Capacitación en riesgos crypto y herramientas KYT
- Programas para founders, CO y C-level
- Simulacros regulatorios y prácticas guiadas
- Cursos y materiales adaptados a marcos normativos de LATAM, USA, Bermudas y UE